[国际]美国加强制裁执行力度令地方检察官受益

美国加大经济制裁力度，给曼哈顿当地检察官带来了一笔横财。

媒体对非营利组织“好工作”汇编的数据的分析首先显示，自2000年以来，与违反经济制裁有关的企业罚款给曼哈顿区检察官办公室带来了约46亿美元的罚款和没收。仅在过去两年，罚款就占了17%。

这些刑事案件通常与司法部和财政部外国资产管制办公室等联邦机构联合进行，通常指控外国银行违反纽约州法律伪造商业记录。曼哈顿地区检察官办公室的一名发言人表示，该案件是为了保护纽约金融市场和打击恐怖分子融资而提起的。

总部设在华盛顿特区的非营利组织“好工作第一”旨在促进企业和政府的问责制。自2000年以来，它一直跟踪美国50个最大的城市和50个最大的县的地方检察官提起的公司违规案件，这些案件最终通过罚款或和解得到解决，这是其违规跟踪数据库最新扩展的一部分。

在过去的20年里，上述管辖范围内发生了约565起企业违规案件，相关罚款总额约为72亿美元。这些受控制的违规行为包括从贿赂和欺诈到食品安全和分区违规。

根据上述数据，加州检察官对涉嫌非法企业的成功起诉数量最多，自2000年以来，他们从441起诉讼的和解或罚款中获得了约23亿美元。这些案件大多是关于指控企业违反消费者保护和环境法规。

与此同时，纽约州的地区检察官收到了88起诉讼中49亿美元罚款的大部分，超过了其他州的地区检察官。这些诉讼包括涉嫌违反工资和工作时间规定以及反洗钱不力的案件。

“好工作第一”(good jobs first)的企业研究项目负责人菲利普·马特拉(Philip mattera)表示，46亿美元罚款和没收总额中的大部分来自十几起大型刑事案件，在这些案件中，主要外国银行涉嫌在过去十年违反美国经济制裁和纽约州法律。