[商业信息]信雅达携手哈尔滨银行共建统一黑名单监测系统

近年来，随着复杂多变的国际政治经济形势，国际金融制裁已成为银行业金融机构面临的重要合规风险。2019年6月，新亚大凭借其专业黑名单监控产品和丰富的项目实施经验，中标哈尔滨银行统一黑名单监控系统项目，帮助银行搭建合规“防控墙”，夯实合规管理基础。

【/h/】哈尔滨银行成立于1997年2月，2014年在香港联交所主板上市。它是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行。现已在中国七个行政区设立了17个分支机构和368个营业机构。

【/h/】随着国际贸易摩擦的加剧，我国政府明确严格执行安理会制裁决议，履行国际义务。国家各级金融监督管理机构制定了反恐怖融资和反洗钱的政策法规和相关制度要求，监管力度逐年加强。实行监管模式后的监管逐步升级为事前监管。在此背景下，哈尔滨银行迫切需要建立统一的集团级黑名单监控系统，以满足各项业务合规发展的需要，全面夯实合规管理基础。

【/h/】先正达这次中标的系统是先正达自主研发的finware黑名单监控系统。该系统是基于国内外相关政策法规和金融机构监管要求，提供反洗钱监测、筛选、统计分析和报告服务的综合系统平台。同时，系统可以访问美国ofac、欧盟、联合国等各种黑名单数据源，按照规则进行监控、对比、筛选分析。是一个具有普遍适用性、自动化程度高、自我积累和创新能力的黑名单监控管理平台。

【/h/】这一次，我们将与哈尔滨银行共同打造统一黑名单监控系统。先正达将根据银行内国际结算系统、柜台系统等各种渠道系统的需求，提供列表管理、规则引擎管理、预警服务、授权流程、报告服务等各种黑名单服务。

中国作为世界金融发展的高地，也是捍卫金融安全的主阵地。确保财务安全，严格控制合规风险，是财务工作中不可忽视的重要环节。先正达将不断升级黑名单数据，在全行层面对标准化服务和流程进行管理和监控，确保银行资金安全，降低交易和客户风险，为金融机构各项业务的有序发展保驾护航。