网络赌博“花式”设置局:窝藏海外专家

操纵赌博实施欺诈产业化操作“洗脑”资金

网络赌博“花式”设置局:窝藏海外专家

我以为是“海外正规赌博网站”,虽然赚了大钱,但“走上了道路”。 山西大同警察最近搜查了海外网络赌博事件,该网站提供了输掉福利彩票实时数据的参考各种赌博项目,其代理遍布国内16个省,3个月内向账户存入了3.8亿元。 警察的调查结果表明,这是一个总部设在海外,与国内人进行比较实施犯罪的欺诈集团。

【财讯】互联网赌博“花式”设局:藏匿境外 专坑国人

根据《经济参考报》记者的调查,现在网络赌博、电信诈骗、猥亵色情等海外网络犯罪看起来完全不同,图案不同,但本质上犯罪模式类似。 他们躲在海外,依赖上下游的犯罪链,设计各种“图案”专家。 这种犯罪行为虽然门槛低,但危害大,蔓延快,存在“抓不到人,找不到钱,难以固定证据”的打击性课题。

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“明明是推的‘大’,但开奖却是‘小’。”

据一位参加者透露,自己被网友和熟人介绍到海外赌博网站下赌注。 网站的赌博项目将福利彩票的实时数据作为输的参考,倍率高,玩法多样。

年末,50岁的山西大同市民高姓英向“网友”杨某介绍了一个叫印象彩票的海外赌博网站。 杨某告诉高某英,这个网站是设在海外的正规赌博网站,输掉彩票实时数据作为参考,赔率高,玩法越来越多,安全。

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寻求刺激的高某英开始注册账户尝试,马上赢了1万元,但从年冬到年夏的短短半年内,高某英输了20万元以上。 “到了后面,按下的‘大’在开奖时眼睁睁地变成了‘小’”

根据警察的验证,印象彩票网站通过网络在线接收顾客登记,下注北京赛车、北京时彩、重庆时彩、极速时彩等网站的各种赌博项目,根据顾客输了的结果进行兑付,顾客

高英参与的赌博项目是北京赛车,印象彩票网站访问福利彩票北京赛车的实时数据,网站下注后在网页上播放北京赛车的实时画面,比赛结束后 玩法有“大”、“小”、“单”、“双”、“龙虎”等,“小”是比赛第一名的赛车产生于1~5号,“双”是比赛第一名的赛车产生于2号的赛车,配对获胜。 此外,这些项目因盘面而异。 虽然棋盘口倍率各不相同,但是这些倍率比正规销售的福利彩票的倍率高,网站倍率高,玩法多样,吸引参加者。

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大同市煤矿临时工杨某从去年开始,作为该赌博网站的“常客”,相继损失了数十万元。

年2月,大同市公安局网安支队研判定杨某等人的犯罪行为,专家小组深入研究调查后发现,该赌博网站各级代理涉及很多相关人员300多人。 根据搜查,警察发现赌博网站企业账户的流水在三个月内存款近3.8亿元。

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之后,警察在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖谷市等地逮捕了7名嫌疑犯,冻结了资金300万元以上,目前这些嫌疑犯已被大同市人民检察院批准,案件还在审理中。

层层叠叠地设置“图案”

警察剥茧后,表面上看起来像海外正规赌博网站的企业发现,实际上是国内人员在海外设置服务器,比较国内人员进行诈骗的电信诈骗集团,有专业的“途径”。

这个通信诈骗集团首先以假身份在海外建设据点、网站。 嫌疑犯购买了假身份新闻“四套件”的身份证号码、银行卡、银行u盾、手机卡等,用这些假身份在海外建设了“据点”,设置了服务器。

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警察掌握彩票网站的企业地址是菲律宾马尼拉,第一嫌疑犯只有12名,都是国内人员。 包括由第一嫌疑犯和技术人员、服务员和财务人员组成的三个小组,三个小组分别负责网站服务器的构建和维护、呼叫宣传和会计结算等业务。

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服务器架设并访问正规福利彩票的实时数据后,该集团开始打出国内福利彩票的“招牌”,以高额的回报为魅力诱饵在国内迅速发展代理和参加者。 根据警察的验证,印象彩票赌博网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省、65个地市。

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杨某输了几十万元后,在进行个人赌博。 然后,去年1月注册了代理账号,开始用快速发展底线代理或底线参加顾客的方法赚取佣金。 代理或底线参赌顾客在网站上下注成功后,杨某可以将5%到10%的赌注作为佣金“反水”接受。 杨某向qq群发布广告等,迅速发展了包括高某英在内的9名底线参与者和下级代理商。 他们在印象彩票网站验证的参加资金在130万元以上。

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专题小组去北京、重庆等地进行调查发现,印象彩票网站上所说的各种“彩票”只不过是为了吸引赌博、掩盖赌博行为而设置的“招牌”。 中国福利彩票发行管理中心发行、组织销售的北京赛车,只有北京市福利彩票销售机构在管辖区域内销售,明显禁止利用互联网销售彩票的行为。 年开始财政部等多次发布公告,禁止在网上销售彩票的行为。 年8月,财政部等12个部门共同发表公告,再次坚决禁止利用网络擅自销售彩票的行为,严厉打击以彩票名义开展的网络私彩、网络赌博等任何形式的非法经营活动

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不仅如此,该集团在后台做手脚,操纵赌博的结果。 “参加赌博的人开始尝试的时候,通常作为“甜蜜”获胜,卡住后,犯罪组织在后台通过人为操作和算法直接改变下注结果等进行欺诈。 ”。 大同市公安局网安支队民警许富利说,网站上设有一点规则,给予一点优惠“反水”等小恩惠,不能轻易退出赌客。 赌博成瘾后,下注越大,越输越急想回书,越深。

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代理人杨某也没有全额收取佣金,彩票网站象征性地以“分”的形式“反水”到杨某的代理账户几万元,就没有以下事情了。 “赌博网站本身其他巧妙名义的赌博项目,庄家赢的钱更简单,他们自己可以通过大数据计算介入结果,无论买哪个的人有多少,庄家都不会输”项目的民警说。

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大同市公安局网安支队队长陈军说,实际上,网络赌博与电信诈骗、猥亵色情等海外网络犯罪没有本质区别,中间环节的欺诈方法有不同的“花样”。

门槛不高,蔓延非常快

警察说,这种看起来“奇怪”的海外网络犯罪,其实犯罪门槛不高,但迅速发展非常快。 一点嫌疑犯躲在海外,花钱雇佣了几个技术人员和技术企业,完成了网站的构建,在网上普及后,开始大赚一笔。

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被捕的高某德嫌疑人是印象彩票网站的低级财务人员。 年4月,高某德被叔叔说“带了路”,在形象彩票网站的招聘客户进行网上咨询后,拿走了护照。 年8月高某德坐飞机到达马尼拉的印象彩票网站后,企业管理者被分配从事网站的在线顾客服务,月薪5000元,年8月至年7月期间,高某德被分配负责3万元以下的取款业务 另外,高某德联系了其中的专业学生办理了银行卡,处理了该网站的资金转移1635万元。

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高某德在该网站工作期间总共赚了30多万元,为别人“打工赚钱”高某德没有下定决心“创业另当别论”。 年6月,高某德与廖某德、林某耀等5人共同出资45万元,在星家坂双赢集团建设了网站,设立了印象彩票网站这样的赌博网站,并命名为“恒发彩票”。 但是,高某德去年8月被逮捕,被捕时只有17岁,恒发彩票网站的服务器也被警察拘留了。

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在江苏淮安警察最近破门而入的跨国赌博事件中,嫌疑犯基本上也使用了同样的犯罪模式。 主犯馀某等3人在老挝万象租住民宅作为办公场所,设置赌博网站,吸引胡某等17人进行网站运营、资金流动、费用结算。 他们设置了五个赌博网站,开设了棋牌类、博彩类和真人视频类的数十种赌博游戏,通过大量采用别人的信用卡和第三者支付平台,领取了玩家的投注资金,从中获得了暴利。 这件事的有关资金是五亿元。

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在江苏省揭发的另一起特大跨国网络赌博事件中,嫌疑人在菲律宾设置了网络赌博网站的平台,在网络线路下吸引赌客参加了“分彩”“时彩”等赌博。 这个赌博网站的顾客人数在10万人以上,管理客人84人,总代理27人,一级代理5300人。

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海外猥亵色情网站的基本犯罪模式也是如此。 年8月以来,陈某嫌疑人与周某、郭某等人合作,在国外设置服务器,通过自行开发app访问淫秽色情直播来源等方法招募会员,传播淫秽影像,获得非法利益。 年8月被浙江嘉兴警察击落时,仅一年时间,盘踞国外,利用网络传播淫秽物品获利的特大犯罪集团,竟然迅速发展代理1.6万多人,会员350多万人,涉案资金达到2.5亿元。

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不抓人查不到钱。

多个基层警察表示,网络赌博、电信诈骗、猥亵色情等巨大的海外网络犯罪,有形成在上下游的产业链,他们面临着共同的打击课题。

目前,国外网络犯罪呈现链式产业化操作,很难明确罪犯的真实身份。 民警告诉《经济参考报》记者,网络赌博、电信诈骗、猥亵色情等海外网络犯罪在上游形成了专门提供假身份新闻的“四套”服务产业。 “现在,从贫困者、有困难的学生等购买“四套”的新闻,然后以两三千元的价格卖给别人的产业链。 ”。 据民警介绍,彩票赌博网站的12名主要罪犯采用了这样的“四套”包装的虚假消息。

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下游犯罪集团设立的各队各自独立,单线联系。 活跃的特工队分别向金字塔型下方扩展,迅速发展底线,遍布全国各地呈现无序状态,但这些底线特工和赌博参与者不知道主要犯罪组织的情况。

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福建省泉州警察最近破坏的特大网络赌博集团,最初投注额接近18亿元。 董某嫌疑人成立了“赌博企业”,租用海外赌博服务器,聘请技术人员管理赌博网站,使用“企业-大股东-股东-总代理-代理-会员”6个级别的金字塔结构,依靠熟人关系层迅速发展底线。

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隐藏在国外的主要犯罪者即使被确认身份也很难被逮捕。 太原市公安局调查网络赌博事件时,追踪缅甸的结果表明,犯罪分子服务器建设在当地某势力范围内,民警很难深入。 “技术上追踪没有问题,但有时人不会带回来”项目的民警说。

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罪犯的资金流动难以调查和固定证据,也是警察面临的课题。 据警察分析,国外网络犯罪资金“出口”呈现产业化操作,有专业的资金流通、“洗脑”途径。

大同市公安局网安支队事件大队大队队长王志华介绍说,有点第三者金融企业,支付平台成为网络犯罪的下游“出口”,印象彩票赌博网站的资金结算大部分是第三者支付平台完成的。

“海外赌博网站的域名经常变更,他们采用的大量银行账户也经常变更,大量资金通过第三方支付平台迅速周转,很快分流到各地账户,失踪。 》一名民警怀疑,“提出”环节也形成了专业的产业链,有专业的“取钱企业”代理的提出业务,赚取佣金。

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“互联网第三方支付平台的结算额很大,很轻,去得很早,但是流水的反馈很慢。 ”。 许富利表示,公安部门完成手续,找到流水通常需要15天,但形象彩票网站的匿名卡每10天更换一次,说“永远来不及了”。

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另外,据民警介绍,这些犯罪组织在国外设置了服务器,很难固定证据。 在国内可以扣押、调动,电子证据本来就不容易,在国外更难。

必须用链条打击。

近年来,随着公安打击力度的加大,服务器租赁管理逐渐正规化,本来在国内的网络罪犯将网站服务器、人员等“据点”转移到非洲、东南亚等地,在当地缴纳税收等“保护费”后,与“合法产业”

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民警在福建逮捕印象深刻的彩票网站罪犯时,意外地说,这个罪犯抓住也没用,他们在菲律宾开设赌博网站是“合法产业”,受到当地保护。

事实上,海外的一个国家允许经营博彩业,但除非条件苛刻,赌博机构得到政府许可或发送照片,否则是非法赌博,打击所有形式的非法赌博。

山西华炬律师事务所律师任建荣说,中国严禁赌博,在刑法属地管辖下大致认为,因犯罪行为或结果在中国境内发生的,在中国境内犯罪。 海外赌博集团通过网络赌博,向中国国内参加者引导网上赌博,实质上在国内开设赌场,犯罪行为地发生在国内,涉嫌构成了开设赌场罪。

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近年来,我国加大了与海外共同打击的力度,对国外犯罪和逃犯继续展开追踪行动,一些罪犯陆续被捕。 但是,基层警察建议,海外网络犯罪事件在各地基层,但由于基层事件的难度较高,因此要向各级各部门提高协调力,进行全链打击。 也要专业打击倒卖身份新闻的上游犯罪链。

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他还建议发表新的司法解释,以提高第三方支付平台的领域监督管理能力,弥补法律漏洞。 根据法律的规定,只有知道为犯罪者提供资金服务才能构成违法犯罪,但“主观认定”并不容易。 许多民警建议,在明显的流水异常或资金数额巨大但没有实际商品的情况下认定为“主观犯罪”,将第三方支付平台纳入法律监督管理框架,堵住网络犯罪的下游资金流通路径。

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民警还利用网络赌博、猥亵色情等人性弱点,容易着迷,赌局除了庄家设置局里,欺骗参加者投入资金外,有些网站还使用钓鱼链接进行伪装,顾客点击。 沉迷赌博不仅影响自己,也影响身边的亲友,许多人抱着幸运的心理,不能脱离这些行为。 (记者孙亮全胡靖国)

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(本文来自环球时报)

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