[国际]裕信将支付13亿美元和解违反美国制裁相关指控

联合信贷银行同意支付13亿美元，以解决这些银行处理的支付交易涉嫌违反美国各种制裁的指控。

美国财政部外国资产管制办公室周一在一份声明中表示，从2007年到2011年，这些银行通过美国金融机构处理了5亿美元的支付交易，违反了与伊朗、古巴、利比亚和其他国家有关的制裁。

记者无法立即联系到宇新在米兰的媒体代表置评。

美国财政部负责反恐和金融情报的副部长西格·曼德克(Sigal mandelker)表示，宇新的银行以不透明的方式处理通过美国的交易，违反了美国的多项制裁。如果他们以前知道这些付款的性质，这些交易就会被阻止或拒绝。

官员们周一表示，裕信的子公司联合信贷银行(unicredit bank)已与伊朗国有航运公司伊朗伊斯兰共和国航运公司(Islamic Republic of Iran Shipping Lines)及其附属公司合作。不过，根据美国财政部的信息，裕信银行被指控未能确定伊朗公司在发送给美国中介进行处理的交易中的利益或参与。

曼哈顿地区检察官办公室表示，预计裕信银行将在纽约州法院对相关刑事指控认罪。该银行被指控伪造商业记录，并阴谋通过曼哈顿银行为受制裁的国家和实体转移数亿美元。银行将支付与供词相关的罚款。

美国财政部表示，裕信参与该结算协议的银行应实施并加强合规计划，以最大限度地降低再次违规的风险。

美国财政部、司法部、美国地方检察官办公室和美联储委员会都参与了对宇新行为的调查。