[国际]瑞典北欧斯安银行称电视节目所提供可疑客户此前已知悉并已处理

SEB储蓄银行周二表示，它已经为瑞典的一个调查性电视节目提供了一份可疑客户名单，其中大多数人以前都知道。

在即将播出的一个涉嫌在波罗的海国家洗钱的节目之前，瑞典电视节目uppdrag granskning上周联系了瑞典银行，声称掌握了该银行的信息。

Seb已收到上述信息，包括194家公司的名单。

Seb周二在一份声明中表示:“sveriges电视台提供的名单上的公司以前已经处理过，大约95%的客户关系已经终止。"

声明称:“当seb发现可疑活动时，它已向负责金融事务的相关警察报告。”

Seb表示，名单上的少数客户仍然与银行有联系，因为银行认为这些客户符合其标准，根据银行目前掌握的客户信息，没有理由终止与这些客户的关系。

但该行承认，2008年之前，监管规定和银行体系不足以应对洗钱风险。Seb表示，自那以来，该行提高了预防、发现和报告可疑金融犯罪的能力，并收紧了监管要求。

该银行表示:“SEB正在尽一切努力防止自己被用于金融犯罪。尽管如此，seb不能保证它没有被用于此目的，也不能保证它将来是否会被用于此目的。”

Seb没有参与涉及danske bank as和Swedby的洗钱调查。

瑞典新闻节目uppdrag granskning今年2月首次报道，数十亿美元的非法资金可能通过瑞典银行的爱沙尼亚分行流动。

丹麦的银行也在接受调查，因为据称来自俄罗斯和前苏联其他国家的约2300亿美元可疑资金已通过其爱沙尼亚分行进入欧洲。

Uppdrag granskning最近还采访了瑞典银行首席执行官jens henriksson，进一步讨论了有关可疑洗钱的计划。

预计uppdrag granskning的这个节目将于11月20日播出。