[国际]瑞典银行或违反美国对俄罗斯的制裁条约

据瑞典国家广播公司svt报道，瑞典国家广播公司swed bank ab(swd by)可能违反了美国对俄罗斯的制裁，为枪支制造商卡拉什尼科夫(kalashnikov)向佛罗里达州的一家美国子公司转让约1000万瑞典克朗(约合100万美元)提供了便利。

2014年俄罗斯吞并克里米亚后，美国对与乌克兰战争有关的俄罗斯政府部长、公司和寡头实施制裁。俄罗斯武器制造商卡拉什尼科夫是黑名单上的公司之一，被禁止与欧盟和美国做生意。

然而，根据调查项目uppdrag granskning，生产枪支的权利被转让给卡拉什尼科夫的美国子公司卡拉什尼科夫美国公司，卡拉什尼科夫是一家位于佛罗里达州的独立公司，尚未受到制裁。

该节目报道称，俄罗斯寡头伊斯坎德尔·马赫穆多夫(iskander mahkmudov)以贷款的形式向美国卡拉什尼科夫冲锋枪(kalashnikov usa)提供了100多万欧元(合110万美元)。Mahkmudov是俄罗斯卡拉什尼科夫集团的股东，也是瑞典银行爱沙尼亚分行的最大客户。

Svt报告说，相关资金是通过瑞典银行处理的四笔交易从在英属维尔京群岛注册的一些公司转移过来的，最后存入美国卡拉什尼科夫冲锋枪关键人物控制的美国银行(bank of america co .，bac)账户。

瑞典银行首席执行官延斯·亨里克森(Jens henriksson)在回应该计划的相关声明时表示:“瑞典银行受到调查是一件好事。我欢迎uppdrag granskning的报告。”

瑞典银行表示，本月收到了svt的一份文件。银行没有提供这份文件的细节。瑞典银行称已将文件交给clifford chance llp。今年早些时候，瑞典银行委托这家律师事务所对该银行遵守金融犯罪的情况进行内部调查。

这家瑞典银行在一份声明中表示，从正在进行的内部调查来看，它没有发现任何违反美国财政部外国资产控制办公室(ofac)规定的行为。外国资产管制处负责监督美国的经济制裁。

外国资产管制处发言人没有立即置评。卡拉什尼科夫美国公司没有回应置评请求。

据报道，瑞典银行曾认为该银行在爱沙尼亚的一名前雇员有腐败风险，该雇员曾担任iskander makhmudov等人的大客户经理。据报道，这名雇员从瑞典银行辞职后，成为俄罗斯政府部长米哈伊尔·阿比佐夫(mikhail abyzov)在塞浦路斯拥有的一家公司的首席执行官。

Svt报道称，abyzov此前曾是该雇员在一家瑞典银行的客户，并在2017年前向一些避税天堂转移了超过8.5亿美元。

在新的指控之前，瑞典的银行已经面临挑战。今年2月，瑞典电视新闻节目Updraggransking首次报道，至少有40亿美元的非法资金(其中大部分来自俄罗斯)可能通过瑞典银行的爱沙尼亚分行流动。

瑞典银行承认他们的反洗钱控制机制有缺陷，并重组他们的管理，以努力翻过这一页，这已成为一个声誉丑闻。美国和欧洲的政府部门一直在进行相关调查。

摩根士丹利(morgan stanley)表示，瑞典银行可能面临15亿美元的罚款，这些罚款与正在进行的反洗钱合规调查有关。keefe，bruyette woods inc .的分析师估计，瑞典银行可能面临约87亿瑞典克朗的罚款。

svt报告发布后，瑞典银行股价周三较前一天下跌约3%，自今年年初以来已下跌41%。