[国际]美国财政部反洗钱监管部门呼吁对反洗钱制度进行改革

美国财政部反洗钱监督部门负责人表示，由于缺乏在美国注册的公司的所有者和控制者的信息，美国国家安全机构之间正在形成“危险和日益扩大的差距”。

在美国银行家协会和美国律师协会周二举行的金融犯罪执法会议上，美国财政部金融犯罪执法网络负责人肯尼斯·布兰科(kenneth blanco)表示:“当有藏身之处时，犯罪活动就会猖獗。”布兰科还说:“空壳牌公司？？只存在于纸面上的公司？？背后的秘密显然是一个迫在眉睫的危险。”

包括blanco在内的财政部官员此前支持建立受益所有权登记制度，供执法官员和银行查询在美国注册的公司的所有者。

10月，美国众议院通过了一项旨在建立注册制度的法案。参议院也提出了类似的立法，参议院银行委员会主席、爱达荷州共和党议员迈克·克拉波(mike crapo)暗示支持更多的空壳牌公司披露规定。

白宫也支持美国反洗钱体系的改革。10月，白宫发表声明，赞扬众议院通过上述法案。

该领域立法的主要反对者是代表小企业主的组织。例如，全国独立企业联合会认为，提交受益所有权信息对小企业来说负担太重。