[国际]西太平洋银行Westpac Banking 承认Austrac指控

针对未能及时报告数十亿美元国际转账交易的指控，西太平洋银行(Westpac banking co .)为其违反反洗钱法逾2300万次的指控进行了辩护。

在周五下午提交给联邦法院的一份文件中，这家澳大利亚银行承认，它没有向澳大利亚金融情报机构austrac报告国际资金转移，也没有进行任何相关追踪。该行还承认在记录保存方面的违约、未能持续进行尽职调查以及未能履行某些代理行义务。

西太平洋银行在一份声明中表示，它认识到金融犯罪是对社会的严重威胁，并决心继续提高标准，履行其打击洗钱和其他金融犯罪的义务。

西太平洋表示，辩方还对几项指控进行了一些解释和澄清，如交易监控的性质以及西太平洋当时对代理行的评价。

该行表示，将继续与澳交所就已达成一致的事实和已确认的事项进行建设性接触。